«Архив Пандоры» раскрыл возможную причастность к офшорным схемам десятков политиков, бизнесменов и знаменитостей

Расследователи ICIJ обнародовали доклад «Архив Пандоры», посвященный офшорам политических деятелей, крупных бизнесменов и звезд мирового уровня. Соответствующие данные всплыли в результате масштабной утечки, и в ICIJ не исключили, что в документах, попавших в распоряжение журналистов, в дополнение к уже перечисленным участникам офшорных схем появятся новые громкие имена.

В минувшее воскресенье Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал так называемое «досье Пандоры» (Pandora papers) – доклад о возможной причастности мировых лидеров и знаменитостей к офшорным схемам. Текст вышел на сайте британского издания The Guardian, также его опубликовали и другие крупные СМИ. В нем фигурируют имена сотни миллиардеров, нескольких десятков мировых лидеров и сотен государственных чиновников из разных стран. Доклад стал результатом работы более 600 журналистов из 117 стран, которые проанализировали порядка 11,9 миллиона файлов, оказавшихся в их распоряжении в результате утечки – возможно, крупнейшей в истории. В расследовании были задействованы представители из 150 медиа, в том числе, британского BBC, американского The Washington Post, французского Le Monde и не только. Они обрабатывали документы около двух лет.

Кстати, до «архива Пандоры» самым крупным случаем утечки конфиденциальной документации был «Панамский архив», который обнародовали в 2016 году. В нем было множество имен бизнесменов и политиков из разных стран, либо владевших компаниями с регистрацией в Панаме, либо имевшими счета в панамских банках. Утечка произошла в результате слива данных панамской регистрационной компании Mossack Fonseca. Резонанс после публикации был огромным, расследование привело к ряду громких отставок и уголовных дел. «Архив Пандоры» может привести к аналогичным последствиям, но большего масштаба.

Само по себе владение офшорами не является незаконным, но очень часто налоговые убежища используются в целях отмывания средств, полученных нелегальным путем, и для сокрытия реальных доходов и активов.

Российские файлы

Среди фигурантов «архива Пандоры» немало россиян. Так, например, в документах засветился генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, чей офшор, по данным The Washington Post, получил долю в проекте по выкупу зданий старых советских кинотеатров у государства, их сносу и последующему строительству на их месте новых торговых центров и жилых комплексов. Отмечается, что доля будто бы досталась ему как поощрение за освещение сочинской Олимпиады. Эрнст подтвердил свою причастность к сделке, однако заявил, что Олимпийские игры здесь не при чем. Глава федерального канала подчеркнул, что не совершал никаких незаконных действий.

Согласно данным авторов расследования, у президента Сбербанка Германа Грефа имелось более 50 миллионов долларов в семейных офшорах в Сингапуре, Панаме и на Самоа. Компания Angelus Trust была зарегистрирована в 2011 году, на данный момент она уже прекратила свое существование. Если продолжить «банковскую» тему, имущество в офшорах обнаружилось у акционера банка «Россия» Светланы Кривоногих: ей принадлежит квартира в Монако. Стоимость недвижимости на 2003 год составляла 4,1 миллиона долларов.

Интерес представляют данные об офшорах семьи главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Как следует из «архива Пандоры», через офшоры родственники руководителя госкорпорации будто бы владеют имуществом общей стоимостью в 22 миллиарда рублей. В частности, это 85-метровая роскошная яхта Valerie стоимостью около 140 миллионов долларов, владельцем которой является компания Delima Services Limited с Британских Виргинских островов. Данный офшор, как пишут авторы расследования, зарегистрирован на Анастасию Игнатову, 34-летнюю падчерицу Чемезова. Помимо этого, в документах фигурирует вилла в Испании рядом с курортом Марбелья. Ею владеет ирландская компания Holytown Limited, принадлежащая, в свою очередь, компании Penimar Holdings Limited, также зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Владельцами Penimar Holdings Limited авторы расследования называют Анастасию Игнатову и тещу Чемезова Людмилу Рукавишникову. Еще один актив семьи – доля в компании, владеющей хорватским отелем на курорте Малинска, записанной на офшор с Британских Виргинских островов.

Президенты, премьеры и короли

Экс-глава правительства Великобритании Тони Блэр и его супруга Шери Блэр тоже упоминаются в «архиве Пандоры». Выяснилось, что пара в 2017 году приобрела элитную недвижимость в Лондоне через офшор и сэкономила на сделке 312 тысяч фунтов стерлингов налога. Речь идет о здании в районе Мэрилебон, где размещается фирма Шери Блэр Omnia Consulting. Фактически чета купила не само здание, а компанию Harcourt Ventures, зарегистрированную на Британских Виргинских островах и владеющую этим объектом. Компания, в свою очередь, купила здание у офшора семьи Альзани Romanstone. При этом действия Блэров нельзя считать незаконными – по сути, бывший премьер-министр и его жена ничего не нарушили, просто воспользовались удобной лазейкой в законодательстве.

В офшорных сделках оказалась замешана семья президента Азербайджана Ильхама Алиева: она владела лондонской недвижимостью на 694 миллиона долларов через 84 компании, оформленные, в том числе, на детей президента.

А украинский лидер Владимир Зеленский, возможно, продолжает получить доход от доли в офшорной фирме Maltex Multicapital Corp. с Британских Виргинских островов через фирму Film Heritage, зарегистрированную в Белизе. Перед тем, как занять пост президента, Зеленский, по данным расследователей, передал компанию своему другу и партнеру по бизнесу Сергею Шефиру, впоследствии занявшему должность его советника. В материалах отмечается, что, в соответствии с соглашением между Зеленским и Шефиром, Maltex продолжает выплачивать дивиденды Film Heritage, единственным бенефициаром которой является супруга президента Украины. Также в документах есть частичное подтверждение обвинений Зеленского в махинациях с офшорами при участии олигарха Игоря Коломойского, которые выдвигались против него в период предвыборной кампании. Помимо этого, расследователи утверждают, что партнеры Зеленского купили через офшоры три квартиры в Лондоне в 2014 – 2016 годах: Шефир купил две квартиры за 3,8 миллиона фунтов стерлингов (5,1 миллиона долларов), а еще один учредитель «Квартала 95» Андрей Яковлев – одну квартиру за 1,5 миллиона фунтов стерлингов (2 миллиона долларов)

С офшорами оказался связан и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш: по версии журналистов, через незадекларированную компанию политик приобрел недвижимость во Франции, в том числе, замок на Лазурном берегу.

А король Иордании Абдалла II, согласно документам, владеет недвижимостью по всему миру более чем на 100 миллионов долларов. В «архиве Пандоры» фигурируют данные о 26-комнатной вилле в калифорнийском Малибу, купленной в 2014 году за 33,5 миллиона долларов – кстати, самом дорогом объекте в этом районе, трех кондоминиумах в Вашингтоне за 13,8 миллионов долларов, а также семи объектах недвижимости в Лондоне. Также расследователи сообщают о 16 офшорных компаниях, владеющих различными активами в США, Великобритании и на острове Джерси. При этом Иордания является одной из беднейших стран Ближнего Востока. Интересно, что сейчас в стране заблокирован доступ к сайту ICIJ.

С офшорыми журналисты связывают и как минимум 14 глав государств Латинской Америки, в том числе, троих действующих президентов – Себастьяна Пинейру (Чили), Луиса Абинадера (Доминиканская Республика) и Гильермо Лассо (Эквадор).

Звездные офшоры

В числе тех, чьи имена значатся в «архиве Пандоры», немало знаменитостей. Так, например, среди звезд, прибегающих к офшорным схемам, засветилась колумбийская певица Шакира. Она использовала панамскую фирму OMC Group, открыв через нее не менее трех офшорных компаний, чтобы избежать уплаты налогов. Все три фирмы уже несколько лет находились «на карандаше» у властей Испании, и по их данным, популярная исполнительница не заплатила налоги на 14,5 миллиона евро.

Попался на махинациях с офшорами и тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти, который также использовал их для ухода от налогов, которые в Испании очень высоки. Согласно информации испанских налоговиков, Анчелотти владеет компанией Vapia Limited на Британских Виргинских островах.

Еще одним владельцем оффшоров оказался знаменитый британский музыкант Ринго Старр, барабанщик легендарной группы The Beatles. По данным журналистов, Старр открыл две компании на Багамах, используя их для покупки объектов недвижимости, среди которых, к примеру, фигурирует частный дом в США. Также расследователи обнаружили пять панамских трастов, связанных с музыкантом, цель трех из них – страхование жизни, еще через один проводятся доходы звезды от гонораров и выступлений.

Британский певец и композитор Элтон Джон, согласно информации авторов доклада, владеет более чем десятком компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах. Через них идут доходы музыканта от разных видов деятельности, а его супруг Дэвид Ферниш занимает должность директора во всех этих компаниях. Впрочем, как утверждают представители певца, все компании исправно платят налоги в британскую казну.

Испанский певец Хулио Иглесиас, как пишут расследователи, открыл не менее двадцати компаний на Британских Виргинских островах, использовав некоторые из них для покупки личного самолета и роскошных домов в Майами. Например, элитное жилье на острове Индиана-Крик, который известен как «бункер для богатых», стоит 112 миллионов долларов.

Немецкая топ-модель Клаудиа Шиффер в «архиве Пандоры» упоминается как бенефициар целого ряда компаний с Британских Виргинских островов – например, бенефициар 51 Red Balloons Holdings Limited и Roxy Trust. Эти фирмы создавались для того, чтобы управлять правами знаменитости на ее товарный знак. Журналисты отмечают, что модель значится в документах под именем Клаудиа Де Вере Драммонд.

«Архив Пандоры» раскрывает причастность к офшорам и знаменитого футбольного тренера Хосепа Гвардиолы. Согласно документам, возглавляя «Барселону», специалист имел средства в офшорах Андорры до 2012 года, однако потом прибегнул к налоговой амнистии.