В распоряжении The Moscow Post оказались подробности старого дела о выводе средств из России в крупнейший банк Дании Danske Bank.
Напомним, в 2018 году он закрыл 20 счетов российских клиентов, после того как пришел к
Ховард Уилкинсон, британский трейдер в эстонском филиале Danske Bank, не пожалел 1 фунт стерлингов для того, чтобы летом 2012 года скачать отчет, который британская фирма Lantana Trade LLP подала государственному регистратору Companies House.
За эту "умопомрачительную" сумму он
У Lantana могли быть коллеги, связанные с влиятельными предпринимателями и чиновниками из России. Подробности – в материале The Moscow Post.
Мутные дела Прокопцова и Терентьева
Lantana Trade LLP располагается по адресу Suite B 11 Churchill Court, 58 Station Road North Harrow, Harrow, Middlesex, HA2 7SA. Там же зарегистрирована фирма Woodberg LLP, которая в 2017 году подавала
Фото: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/OC364391
Спор, по данным
Терентьев попытался оспорить действия Терехова и в рамках исков ходатайствовал о запрете неугодному директору отчуждать активы, но суд ему отказал. Тогда и появился иск от Woodberg о взыскании денег и с требованиями к Терехову.
Так что, Woodberg, скорее всего, представляет интересы г-на Терентьева. Спор тогда рассматривали как чисто гражданский. Хотя, по сути, речь могла идти о выводе "заработанного на Прокопцове" его партнёром за границу.
Но история не так проста, как кажется на первый взгляд. В процессе споров над обоими предпринимателями "дамокловым мечом" висела
В 2020 году Прокопцова признали банкротом, а в его отношении ввели процедуру реструктуризации имущества. Но что-то подсказывает, что обнаруженное органами – далеко не всё имущество должника. Кроме того, многие активы он переоформил на сыновей.
След Ахметова
По адресу 58 Station Road, Suite B, 11 Churchill Court, North Harrow, Middlesex, England, HA2 7SA, как пишет информатор, располагается ещё одна интересная контора - Systemex LLP. По данным нашего информатора, она вместе с "Бином Д" из Таганрога участвовала в оформлении сделок по экспорту украинского угля через австрийскую Lakadie Holding GMBH.
По последним данным, адрес Systemex LLP другой. Но ранее она действительно располагалась на 58 Station Road, Suite B, 11 Churchill Court, North Harrow, Middlesex, England, HA2 7SA. Фото: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/OC314592/filing-history
Конечным покупателем товара источник называет турецкую Icdas Celik Energi Tersane Ve Ulasim Sanayi a.s. А ведь именно "Бином Д" с 2015 года заявляет о
Получается, и он мог принимать участие в "данийской афере"?
Шувалов, Нарышкин и семейный бизнес Луневых
Идём далее. По уже известному нам адресу располагается Foretown LLP. Именно ей, по информации источника, ООО "Разрез "Аршановский" продаёт весь добытый уголь.
Разрез занимается добычей антрацита в селе Аршаново Алтайского района Хакасии. Учредителем и владельцем 100% акций "Аршановского" является фирма Zimber Investments Ltd. 15% Zimber принадлежит Suala Holding Limited, еще 10% - Bluenut Trading Ltd. (обе с Британских Виргинских островов), а 75% принадлежит компании Graftonex Investments Limited.
Graftonex полностью принадлежит зарегистрированной в Люксембурге компании Rutek Alliance S.A. (14 Rue Mathias Hardt L-1717 Luxembourg). Конечные бенефициары угольного разреза в Хакасии - семья предпринимателей Луневых из Луганска: отец Лунев Владимир Георгиевич и сын Лунев Андрей Владимирович.
Как утверждают авторы сайта
При этом, злые языки утверждают, что за "спиной" Аршановского можно также разглядеть силуэты Игоря Шувалова и директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина.
Пропавшие офицеры МВД
Graftonex Investments Limited, что относится к "Аршановскому",
Фото: https://cyprusregistry.com/companies/HE/296543
Непосредственным начальником Петухова в МВД был небезызвестный руководитель ГУБОП МВД РФ генерал-лейтенант Александр Орлов. Его
Орлов считался "правой рукой" своего босса - бывшего министра внутренних дел Владимира Рушайло, который был в 2014 году тихо и мирно уволен со службы в связи с "предельным возрастом".
Семейство Хачатуровых тоже в доле?
Идём далее. В апреле 2017 года у владельца "РГС недвижимости" SAXONITE TRADING CO. LIMITED сменился контролирующий акционер. Вместо Nauomen Holding (по информации
За Adolfina Ltd на тот момент стоял кипрский юрист Пахалис Магнитис.
На дне
Таким образом, среди тех 20 россиян, что в 2018 году были вынуждены перестать пользоваться незаконными услугами Danske Bank, могут всплыть несколько громких фамилий. Кто знает – что ещё найдут следователи, если обратят внимание на другие штрихи биографии вышеназванных лиц?