Как вице-президенту банка «Россия» Игорю Андрееву партнеры отдавали деньги, в том числе наличные
Топ-менеджер банка «Россия» Игорь Андреев был задержан сотрудниками УФСБ в офисе деловых партнеров в Красногвардейском районе Петербурга при получении двух миллионов рублей от бизнесменов, занимающихся строительством элитного коттеджного поселка рядом с гольф-клубом под Всеволожском в Ленобласти. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 4 мая.
Против вице-президента банка «Россия» Игоря Андреева
Банк «Россия» подтвердил задержание сотрудника Андреева. На сайте финансовой организации
Банк «Россия» один из крупнейших в стране. По итогам третьего квартала 2023-го по величине активов кредитное учреждение занимает 14-е место в рейтинге «Интерфакс-100». Последние доступные данные по СПАРК - 67 млрд рублей оборот, 3,6 млрд рублей прибыль. Крупнейший акционер – бизнесмен Юрий Ковальчук. Лучшую рекламу банку, который ныне находится под западными санкциями,
Игорь Андреев, как
Защита Игоря Андреева не видит в его действиях состава преступления. По словам адвоката Максима Маценко, это чисто гражданско-правовые отношения. Сотрудник банка имеет право занимать руководящие должности в дочерних обществах, это не противоречит должностной инструкции. Таким образом банк контролирует свои средства. «То, что ему партнеры отдавали деньги, в том числе наличные, мы в этом не видим никакого криминала. Считаем, это ошибка следствия», -
О самом Игоре Андрееве известно крайне мало, и публичной фигурой его назвать никак нельзя. Последний раз он отметился в 2020 году, когда банка «Россия»
Совладелец компании «Управление проектами» Евгений Рафаленок был гендиректором «Ленинградского областного агентства ипотечного жилищного кредитования» с 2016 по 2022 годы (структура правительства Ленобласти). В задачи агентства входит координация работы по расселению аварийного жилья. При Рафаленке организация занималась финансированием достройки домов обманутых дольщиков.
Николай Нюганен – учредитель ООО «ГК Рост». В 2016 году человек с таким же именем и фамилией проходил по криминальным сводкам в связи с организованной преступностью. Однако достоверно неизвестно, что речь идет об одном и том же человеке.
Группа компаний «Рост» строила объекты в городе Кировск, а также в границах Санкт-Петербурга. СМИ обращают внимание на то, что у компании был сайт, где обозначались все объекты. Сейчас его можно найти только в веб-архиве. Не исключено, потому, что некоторые из домов, которые там указаны, так и не были построены. Ряд проектов, например, ЖК «Кировский посад», застройщик реализует через другое юрлицо (которое тоже принадлежит Нюганену), под названием «Арго-Инвест». Эта компания в 2018 году получила от администрации Кировского района Ленинградской области контракт на приобретение квартир для детей-сирот.
А другая контора Нюганена - СЗ «Арго-Инвест», получила уже позднее – с 2021 по 2023 годы - шесть аналогичных госконтрактов от того же Кировского района.
Компанией «Рост» сейчас руководит бывший глава подконтрольного местному комстроительства «Фонда Ленобласти» Александр Горшенев. Что касается третьего учредителя УП, Артема Козлова, тот ранее работал бухгалтером, а потом стал директором нескольких компаний в Ярославской области. С чем связана столь резкая перемена в жизни, можно только гадать.
Учитывая столь тесные связи чиновников и бизнесменов, вполне вероятно, что арест Игоря Андреева может стать предвестником череды скандалов.
Пока Андреев, как житель столицы, будет отбывать домашний арест в Санкт-Петербурге в арендованной квартире на улице Рубинштейна. На суде защита топ-менеджера предлагала внести залог в пять миллионов рублей, однако суд эту инициативу отклонил.
Как президент «Петро-Хэхуа» Сун Цзинъи и гендиректор Чжао Фэн почти достроили международный аэропорт «Симферополь»
Банкиры забирают в десятки раз больше денег, чем мошенники
К своему первому миллиарду долларов основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарёв шёл долгие 30 лет
Обещания Минпромторга развить производство лекарств провалились
Создание «патриотических» видеоигр походит на распил бюджетных денег