«Офшорный ферзь» Трофимов?

Как передаёт корреспондент The Moscow Post , в одном из предыдущих расследований журналисты нашего издания вышли на тёзку крайне интересного персонажа, генерального директора ООО "Российско-китайский инвестиционный фонд Управления инвестициями" (РКИФ) Юрия Трофимова. Оказалось, что он управляет несколькими офшорами, в собственности которых есть компании с госучастием.

Между тем, РКИФ - дочерняя организация "Российского фонда прямых инвестиций" (РФПИ)" под управлением "инвестора" Кирилла Дмитриева. Он же является содиректором РКИФа, то есть работает вместе с Юрием Трофимовым. И, как поговаривают, участвует вместе с ним в целом ряде коммерческих проектов, деньги на которые могут поступать из бюджета.

Расследование, о котором сказано выше - "Как Дмитриев с Чекуновым перешли "Рубикон" . В нём шла речь о компании ООО "Рубикон", которая должна была строить мост через реку Амур. Её сначала выкупили в государственную собственность, а потом в её долях неожиданно появились сразу несколько кипрских офшоров - "Лаксонт Холдингс Лимитед" и "Эксарзо Холдингс Лимитед".

Изначально их доля в ООО "Рубикон" была невелика, однако в ноябре 2015 года внезапно сильно выросла - каждый из офшоров стал владеть по 37,5% компании. Еще 25% осталось за государственной структурой АО "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики".

В результате расследования выяснилось, что согласно данным кипрского реестра, директором обоих офшоров является никто иной, как Юрий Трофимов. Информация об этом доступна здесь , приведем скриншот по одной из названных компаний.

Помогаем олигархам?

Нам стало интересно, а в каких еще крупных проектах могут участвовать эти офшоры, во главе которых, судя по всему, находится Юрий Трофимов, а человек с таким же именем, по сути, является чиновником в государственно-частном фонде. Более того, эти офшоры "засвечены" в проектах разных компаний, куда через РФПИ и РКИФ могут вливаться государственные деньги. Причем часть регулярно получает крупные господряды на десятки миллионов.

В частности, кипрский офшор "Эксарзо Холдинг Лимитед" владеет частью акций "Детского Мира", более половины которого принадлежит олигарху Владимиру Евтушенкову. Более того, там в его деятельности в открытую участвует и РФПИ, который (под управлением Дмитриева, напомним), участвовал в продаже его акций. Об этом писал ТАСС .

Ларчик открывается просто: оказывается, РФПИ кредитует структуры олигарха. Да-да, из наших же с вами средств, которые должны инвестировать в крупные российские проекты, деньги выдаются компаниям Евтушенкова.

Для каких целей? Например, чтобы в 2018 году Евтушенков мог выплатить средства "Башнефти" в рамках соглашения с "Роснефтью". Речь о 100 млрд рублей, колоссальная сумма. Об этом писало издание "Прайм" .

То есть частная АФК "Система" берет в долг у структуры с госучастием, чтобы оплатить долги перед госкорпорацией. Подождите, а где здесь интересы обычных россиян? Или там оказались "зашиты" лишь коммерческие интересы господ Дмитриева и Трофимова?

Следующая история связана с частным предприятием, ООО "Транспортная концессионная компания" (ТТК), которая развивает трамвайный проект "Чижик" в Петербурге. Казалось бы, причем тут собственно государственный интерес, если в городе итак прекрасно работает муниципальный общественный электротранспорт?

Но, как пишет РБК , зашедший в проект офшор "Эксарзо Холдинг Лимитед" даже не скрывает, что имеет отношение к РКИФу под управлением Трофимова. Ранее вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов, которому недоброжелатели приписывают интерес в этом проекте, заявлял, что к развитию "Чижика" может подключиться город. Что это значит, как не перспектива вливаний миллиардов?

Интересы и другие партнеры по этому проекту. Вместе с "Эксарзо Холдинг Лимитед" туда зашел и ИК "Лидер" Павла Прасса, скандального предпринимателя. Его компания владеет 35% ТКК. Но интересно другое. Павел Прасс, как и господин Трофимов российский инвестор и финансист.

Как утверждают авторы сайта "Новости Волгограда" , якобы Прасс , а точнее его ИК "Лидер" (партнер "Эксарзо"!) является реальным хозяином компаний-концессионеров волгоградских коммунальных сетей: "Концессии водоснабжения" и "Концессиями теплоснабжения". Более того, эта структура имеет госзаказов от этих и других госкомпаний на более чем 250 млн рублей. То есть, Прасс выдавал госпордяры сам себе, а другой рукой "загребал" деньги при помощи госфондов?

Но и это еще не все. В числе учредителей ИК "Лидер" мы находим ЗАО "Лидер", когда-то бывшую полугосударственной структурой. Потому что в числе её учредителей находится ныне ликвидированный НПФ "Газфонд" - пенсионный фонд, создававшийся структурами государственного ПАО "Газпром". Еще одним собственником остаётся "Газпромбанк".

Теперь НПФ "Газфонд" "схлопнут", а компания приносит своим владельцам, часть которых скрыта, огромные прибыли. Только за 2019 год прибыль ЗАО "Лидер" составила 3 млрд рублей. Но интересней другое: оказывается, ЗАО Лидер - это компания по управлению активами Пенсионного фонда! Оттуда и госучастие?

А её гендиректором оказался якобы давний знакомец и уж точно партнер структур РФПИ Анатолий Гавриленко. Знакомый The Moscow Post персонаж! Ранее звучала версия, согласно которой Гавриленко якобы может быть причастен к схлопыванию не одного, а целого ряда фондов.

Более того, в своём материале "Анатолий Гавриленко отправит пенсии в офшор?" наше издание выказывало опасения, что действия Гавриленко на рынках пенсионных фондов предположительно могут привести к перекачке миллиардов денег российских пенсионеров за рубеж. Такая управленческая политика прекрасно легла бы в канву действий Дмитриева и Трофимова с их офшорными делами. Не говоря уже о том, что сам РКИФ, как выяснилось, изначально зарегистрирован на офшор с Каймановых островов.

РФПИ, УК "Лидер", и Гавриленко давным-давно сотрудничают по целому ряду инфраструктурных проектов. При этом никого нисколько не смущает схлопывание фондов Гавриленко или слухи о том, что другой из возможный партнер, господин Прасс, мог подмять под себя целый сетевой рынок Волгограда. В 2017 году партнеры даже выпустили совместный пресс-релиз, где рисовали перспективы инфраструктурного сотрудничества. Он и сейчас доступен на сайте  РФПИ.

Не забываем о себе?

Пилятся ли на этих проектах деньги, и если да, то сколько - вопрос открытый. Однако же обратимся обратно к Юрию Трофимову, ведь его деятельность вовсе не исчерпывается РКИФ, кипрскими офшорами и инвестициями с сомнительными партнерами в России. Помимо РКИФ Управление инвестициями он же является  руководителем "РФПИ-Управление инвестициями 22".

В компании с уставным капиталом в 35 млрд (!) рублей официально числится только один человек - видимо, сам Юрий Трофимов. Частью структуры управляет УК "РФПИ", зато другой АО "Корпоративное управление", которой владеет корпоративный центр РФПИ.

В этой компании - тоже всего один сотрудник и очень странные финансовые показатели. По итогам 2019 года выручка нулевая, зато есть убыток в полмиллиона рублей. Зачем РФПИ нужна такая структура, если только не для использования в качестве "прокладки"?

Но двигаемся дальше, ведь у Юрия Трофимова был еще один бизнес, ООО "Нафта Инвест", которое занимается торговлей топливом. Там он выступал учредителем. При выручке в 3 млрд рублей за 2019 год там трудится всего восемь человек - уже неплохо. Но сейчас фонд записан... на кипрский офшор "Спилберг Холдингс Лимитед", да еще заложенный на 100% в российском "Акибанке".

Кроме того, господин Трофимов был и остаётся учредителем ООО "Ар Би Ем Рус", которое занимается недвижимость. Там единственный сотрудник, вероятно, его гендиректор Роман Титов. И это тоже примечательная личность.

Оказалось, что это предприниматель из Волгоградской области, который выступает гендиректором в ООО "Дельта Капитал". Структура имеет всего одного сотрудника в штате (классика?) при 10 тыс. уставного капитала, а еще... государственные подряды, нулевую стоимость активов и недостоверные сведения об адресе юридического лица (согласно данным сервиса "Руспрофайл" ).

Складывая воедино все эти разрозненные, казалось бы, сведения, возникает невольный вопрос: чем вообще занимаются у нас подобные Трофимову "инвесторы"? Управляя кучей каких-то офшоров, имея в своём багаже компании с непонятной структурой собственности и единственным сотрудником, более похожие на офшоры, они удивительным образом "партнёрятся" с самыми разными скандальными личностями, олигархами, направляя на их проекты бюджетные, фактически, деньги.

И какое это имеет отношение к интересам российского государства? Кажется, это вопрос риторический.

Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН , ПУЛЬС , GOOGLE NEWS