От Роснефти до Майорки
После ареста главы одного из крупнейших трейдеров "Роснефти", "Инвестнефтетрейда", Сергея Невского по делу о даче взятки в 340 млн рублей "ниточки" могут привести к еще более интересным схемам, связанным с "отмывом" средств через иностранные фирмы.
Следы офшорной «грязи» разгребал корреспондент The Moscow Post .
"Инфестнефтетрейд" владеет трейдером QHG Trading, который в 2016 году получил крупный долгосрочный контракт на поставку нефти НК "Роснефть".
Кроме того, Невский владеет через "Инвестнефтетрейд" 70% в трейдере "Алгоритм топливный интегратор", остальные 30% находятся в его прямом владении. По информации
Но история с "Роснефтью" - лишь верхушка айсберга. По всей видимости, за "Инвестнефтетрейдом" скрываются куда более запутанные и интересные связи, которые ведут аж к так называемому "Панамскому архиву". Согласно
Директором последней являлся некто Карл Джеймс Катлер. Человек с таким именем, согласно базе
Фирмы зарегистрированы в Великобритании или Кипре, но в них, что называется, заметен русский след. В частности, речь идет о "Еврохимикал Продакшн Лимитед", где среди акционеров числятся москвичи
Как писали
При том сами обвиняемые изначально считали дело сфабрикованным. Как они рассказывали
К слову, то самое "Еврохимикал Продакшн Лимитед" было зарегистрировано еще в 2000 году. Возможно ли, что иностранную компанию они использовали в не совсем чистых делах?
Вопросы также вызывают ныне подконтрольные им фирмы. Например, у ООО "Софэкс-Силикон" убытков на 15 млн рублей. И это при том, что господрядов у конторы почти на 100 млн рублей, большую часть из которых им обеспечили структуры "Газпрома". Кажется, или денежки из госкомпании могут оседать в иностранном активе Процкого и Яковлевой?
Деньги на образование
По всей видимости, коммерсанты, плотно сидящие на подрядах любят сотрудничать с Карлом Джеймсом Катлером. Среди таких предпринимателей - Анна Белявская и Олег Купченко, акционеры британской ESEL MANAGEMENT LIMITED.
В России с ними связано несколько фирм, которые могут похвастаться большим количеством госконтрактов. Например, у ООО "Термокерамика" их на 103,5 млн рублей, а у ООО "Автэп" - на 34 млн. При том среди заказчиков имеются структуры таких солидных предприятий как "Транснефть", "Роснефть", "Росатом". Интересно, могут ли предприниматели "осваивать" деньги от контрактов с последними?
Кстати, у Анны Белявской некогда был общий бизнес с Еленой Еленской, которая сейчас руководит и владеет "Дюраг Айсипи". В учредителях последней сидит немецкая "Дюраг Холдинг АГ", зарегистрированная в 2004 году. И, вот совпадение, в том же году было зарегистрировано то самое ООО "Автэп"! Так может на иностранные счета денежки "капают" уже давно?
Кроме того, Белявская является членом попечительского совета Пензенского областного фонда научно-технического развития, как указано на
Почетный гражданин, офшорный акционер
Согласно базе
В учредителях же российской фирмы числится небезызвестный Виктор Голубев, который в 2015 году был признан виновным в незаконной предпринимательской деятельности и организации опасного производства - нефтезавода, а также в незаконном хранении 652 боевых патронов, писал
Наказание тогда многим показалось мягким, ведь подконтрольный ему нефтезавод "Октан" более 10 лет проработал в Бердске, поставляя бензин в заправочную сеть "Промсиб", среди собственников которой числился и Голубев. По оценке обвинения, за годы работы ОПГ успела заработать не менее 269 млн рублей.
Выйдя на свободу, господин Голубев продолжил свою предпринимательскую деятельность: согласно
Кажется, в Новосибирской области Голубев чувствует себя настоящей VIP-персоной, которой можно все. Например, развернуть цементный завод с нарушением санитарных и экологических норм, о чем ранее писал The Moscow Post .
К слову, многочисленным фирмам Голубева власти Новосибирской области раздают подряды на раз-два. И никого не смущает, что часть его активов имеют сомнительные финансовые показатели. Например, у ООО по "Кристалл" убытков на 2,7 млн рублей, у ООО "Фирма Янтарь III Лтд" - на 3,4 млн, у ООО "Интерра" - на 499 тысяч. Есть подозрения, что денежки из них могут куда-то "утекать". Уж не в забугорную ли SYBERIAN MINING CORPORATION?
Кроме того, по всей видимости Карл Джеймс Катлер успел посотрудничать и с бывшим первым зампредседателем Правительства Новосибирской области, экс-министром экономического развития региона Алексеем Струковым через британскую IRT CORPORATION. Последний, кстати, в свое время также проработал замом Александра Бравермана в Федеральном фонде содействия жилищного строительства. А поговаривают, что Браверман дружен с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым - так может через Струкова и его офшор "осваивались" деньги госкорпорации?
Иностранный посредник
Что сказать, бизнесом весьма интересных людей "рулит" Карл Джеймс Катлер! Вот только вполне вероятно, что он выступает лишь в качестве номинального персонажа. Дело в том, что "ниточки" от некоторых связанных с ним контор ведут к эстонской Larssen Corporate Services. Согласно официальному
Есть и более интересные связи. Например,
Например, согласно базе
Выходит, что за попавшим в уголовный скандал "Инвестнефтетрейдом" могут стоять бизнесмены, которые на "поток" поставили "отмывание" денег из российских компаний? В таком случае получается, что к "схематозам" непосредственное отношение предположительно имеет и "Роснефть". И хотя официально сейчас партнер госкорпорации не имеет отношений с офшорами, надо полагать, "подвязки" сохранились - просто решили "в наглую" не светить связями, которые могут вызвать вопросы?
Подписывайтесь на наши каналы
Как президент «Петро-Хэхуа» Сун Цзинъи и гендиректор Чжао Фэн почти достроили международный аэропорт «Симферополь»
Банкиры забирают в десятки раз больше денег, чем мошенники
К своему первому миллиарду долларов основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарёв шёл долгие 30 лет
Обещания Минпромторга развить производство лекарств провалились
Создание «патриотических» видеоигр походит на распил бюджетных денег