Щукин «нырнул» из-под домашнего ареста в офшор?
Накануне пришла информация, что ООО "Русугольхолдинг" принадлежащее никому не известной Кристине Пантелимоновой которое обратилось в ФАС за разрешением приобрести шахту "Полосухинская" перешло к кипрскому офшору СТИРАКИА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД. Отметим, что сама шахта "Полосухинская" многими называется собственностью бизнесмена Александра Щукина.
Еще в апреле этого года, вероятно, созданная на коленке компания ООО "Русугольхолдинг" заявила о своем желании выкупить шахту "Полосухинская" Александра Щукина. Фирма контролировалась некой Кристиной Пантелимоновой. Никаких активов кроме "Русугольхолдинг" у предпринимательницы не было. Скорее всего, Пантелимонова была номинальным персонажем, а за покупкой стояли структуры Щукина. Дальше-больше? В конце марта единственным учредителем "Русугольхолдинга" вдруг стал кипрский офшор! Уж не зять ли Щукина – Ильдар Узбеков – постарался? В истории разбирался корреспондент The Moscow Post .
Итак, "Русугольхолдинг" зарегистрировали в начале февраля 2020 года. Никаких сведений о финансовых показателях у невзрачной конторки, конечно же, не было. Зато они были у шахты "Полосухинской". Прибыль за 2018 год – 4,5 млрд рублей при выручке – 10 млрд рублей. Стоимость актива оценили в 2,7 млрд рублей. Вряд ли Пантелимонова со своим "Русугольхолдинг" с уставным капиталом – 100 тысяч рублей – могла "наскрести" на покупку. А господин Щукин мог?
Изюминка этой истории – кипрский офшор… который тоже по удивительному стечению обстоятельств создали не так давно! Пантелимонова осталась в кресле генерального директора, а вот шахта перешла к СТИРАКИА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД. Офшор зарегистрировали в апреле прошлого года.
Сейчас Щукин, как известно, сидит под домашним арестом по обвинению в вымогательстве 51% акций АО "Разрез "Инской" в Кемеровской области на сумму около 1 млрд рублей. Судебные "бодания" идут еще с 2016 года. Вместе с Щукиным в "опалу" попали восемь человек, в числе которых бывшие вице-губернаторы экс-главы Кемеровской области Амана Тулеева: Алексей Иванов и Александр Дальниченко и бывший руководитель регионального управления СК России Сергей Калинки, об этом писал
Но вряд ли домашний арест – большая помеха для того, чтобы набить карманы. Дело в том, что делами Щукина якобы занимается его любимый зять – Узбеков, сынок бывшего топ-менеджера структур "Газпрома" Фуада Узбекова.
Родственничек осел в Лондоне аж в 1997 году и, по информации "
Родственничек у Щукина чрезвычайно талантливый. Например, еще в 2005 году Узбеков работал в компании Utility Aid Ltd и консультировал по снижению стоимости энергии для благотворительных организаций. Кто знает, сколько миллионов могло поступить на счета Ильдара Узбекова в качестве "благотворительного" взноса?
Поговаривали, что зять Щукина помимо всего прочего был клиентом частного ЦРУ – Stratfor, которое "коллекционировало" данные по всему миру. Это ж сколько всего интересного мог поведать Узбеков о далекой России?
Мог быть связан предприимчивый родственник и с фирмой The Bishop’s Avenue Management Company Limited, которая управляла дорогой недвижимостью в Лондоне? Туда обращались самые богатые люди, которые не хотели, чтобы о их реальных доходах знали. Интересно, какой процент за свои услуги мог брать Узбеков.
Раз офшор, два офшор, будет денежка?
Кстати, под контролем другого офшора оказалась и "Грамотеинская" шахта. Полный пакет акций находится в руках СИРИТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД. Еще один загадочный кипрский друг?!
О том, что Щукин вместе с Узбековым могли "выкачивать" деньги из отечественных предприятий и отправлять их за границу рассказывал и их бывший бизнес-партнер, некий Эдриан Берфолд. Не история, а детективный триллер! Щукин задумал создать family-office – контору, которая будет помогать семьям управлять имуществом, в дело тут же вписались Узбеков, и соответственно Берфолд. Вот только бизнес-товарищи последнего обвинили его в хищениях, об этом писал "
Но и Берфолд – парень, как говорится, не промах. Бизнесмен нанес ответный удар, и рассказал, что ему известно как минимум о 150 млн евро, лежащих на счетах кипрских офшоров. Потекли рекой деньги, заработанные подземными трудягами! Более того, в 2011-2012 годах уже знакомая шахта "Полосухинская", дабы уйти от налогов, выплатила разгромные дивиденды в размере 3,3 млрд рублей кипрской Bryankee Holding Limited, об этом писала "
Не заводили дел и, когда Щукин при помощи ненастоящих векселей пытался расширить свою империю за счет АО "Шахтоуправление "Талдинскае-Кыргайское" и АО "Шахтоуправление "Талдинское-Южное", об этом упоминала "
А вот шахты "Грамотеинская" и "Тагаширская" все же достались Щукину. "
Что Щукин "ловит" в Никосии?
Или вот еще одна история возможного "отмывания", которую описала "
Удивительно, но ведь и офшор СТИРАКИА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, который в мае этого года получил контроль над "Русугольхолдинг" зарегистрирован в Никосии! Вот это совпадение! Неужели Александр Щукин, даже "кукуя" под домашним арестом, умудрился продать сам себе "Полосухинскую"?!
И все же, удача отвернулась от Щукина. Сейчас его обвиняют в вымогательстве акций АО "Разрез "Инской" за что он и угодил под домашний арест. По версии следствия, еще в 2016 году по указке генерала Калинкина задержали за злоупотребление полномочиями владельца шахты Антона Цыганкова. После с бизнесменом организовали встречу, на которой присутствовали бывшие заместители Тулеева. Как только Цыганков согласился написать доверенность на отчуждение акций, его отпустили. Очередной захват?
Тем более Щукина в Кемеровской области злопыхатели считали чуть ли не первым человеком после Тулеева. Не зря бизнесмен перечислил в антикризисный фонд региона около 200 млн рублей, об этом писала "
Любопытно, но за месяц до ареста Щукина против него хотел дать показания бизнесмен Евгений Лазаревич. Вот только коммерсант вдруг исчез в начале декабря 2016 года. Его машину нашли в лесу, с автомобиля сняли все номерные знаки, а салон щедро посыпали перцем, чтобы полицейские собаки не взяли след! О событии подробно рассказывали "
А ведь Лазаревич еще в 2013 году был конкурсным управляющим угольного месторождения "Коксовая-2". Он разработал план по погашению задолженностей проблемного актива. Вот только через пару месяцев на шахту хлынули оперативники и изъяли более шести тысяч тонн угля. Предприятие осталось без денег, а Лазаревич попал под уголовное преследование, об этом писало "
И вот что любопытно. Через несколько месяцев полиция забрала Лазаревича из больницы и уже там к нему якобы наведались юристы Александра Щукина с требованиями прекратить исполнение обязанностей конкурсного производства. Бизнесмен отказался. Очередная "схематоза" от угольного короля?
Видимо, Щукин никогда не откажется от возможности прибрать к рукам побольше активов. Вот и "Русугольхолдинг", вероятнее всего, совсем скоро начнет качать деньги из "Полосухинской" шахты на радость "опального" бизнесмена и его ближайших родственников.
Подписывайтесь на наши каналы
Учила ли Ингеборге Дапкунайте детей скорочтению в «Скиллз Акэдеми», и почему не спешит прощаться с Россией
Президент АвтоВАЗа хочет пересадить россиян на свою продукцию
Wildberries может грозить «антимонопольный процесс десятилетия»
«Наша Версия» продолжает исследовать нюансы виноделия в Тайланде
Куда соратники Чубайса Олег Дьяченко, Олег Киселев, Ирина Раппопорт и Александр Швец 1,5 млрд из «Роснано» дели