Совладельцу «Интерторга» и сети SPAR Абдуллаеву грозит тюремный срок за махинации с кредитами
Ликвидация или банкротство торговых сетей в наше время не редкость. Финансовые кризисы не щадят многих. Но далеко не всегда виноваты кризисы. Зачастую сети ликвидируют, предварительно похитив все средства, в том числе и миллиардные кредиты. Совладелец Торгового дома «Интерторг» и сети магазинов SPAR Аллахверди Абдуллаев оказался в числе тех самых изворотливых предпринимателей и попал под суд, который сулит ему немалые проблемы.
От 7,5 до 8 лет лишения свободы
Разбирательство в Головинском суде Москвы длилось почти полтора года. В итоге всем троим фигурантам дела светит оказаться за решёткой по обвинению в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Наказание по этой статье может быть не менее 10 лет. Но подсудимым «повезло». Бывшему совладельцу ТД «Интерторг» Аллахверди Абдуллаеву и финдиректору компании Марианне Левинтовой обвинение запросило по 8 лет общего режима со штрафом 1 млн рублей, а для юриста ТД Игоря Защеринского – 7,5 лет с таким же штрафом.
Все трое расхитителей задержаны в 2021 году сотрудниками ФСБ в рамках уголовного дела, возбужденного следственным департаментом МВД о невозвращённом кредите. Брат главного обвиняемого Мушвиг Абдуллаев, которого называли основным владельцем бизнеса, оказался прозорливее, и ещё в 2020 году скрылся от правосудия и объявлен в международный розыск.
Братья Мушвиг и Аллахверди Абдуллаевы являлись владельцами крупного ритейлера «Интерторг», который развивал сети Spar и «Народная 7Я». В своё время госпожа Левинтова рассказывала о грандиозных планах, по расширению бизнеса за счёт увеличения супермаркетов за пределами Северо-Западного федерального округа, которое якобы поможет достичь к концу 2018 года оборота в 100 млрд рублей. До этого времени под управлением «Интерторга» находилось более 450 магазинов под брендами SPAR, «Народная 7Я», в том числе и в Москве. Но вопреки озвученным наполеоновским планам в конце 2019 года компания объявила о ликвидации и закрыла все свои объекты. Это стало сигналом для основного кредитора Торгового дома – Сбербанка – и он добился банкротства поручителей по невозвращённому 8-миллиардному кредиту: «Невская логистика», Инвестиционная строительная компания, «Адастра» и «Евробизнес».
Уроженцы азербайджанского села Алпоут братья Мушвиг и Аллахверди Абдуллаевы
Для реализации грандиозных планов требовались немалые средства и свободные помещения. «Интерторг»
Что же позволило новичкам успешно конкурировать с более опытными ритейлерами?
Модель «оптимизации» бизнеса была до преступного простой. Персонал в супермаркеты «Народная 7Я» и SPAR просто оформляли не официально – через
Возможно, для большего эффекта и заметания следов владельцы магазина каждые полгода перебрасывали персонал из одной фирмы-пустышки в другую, а когда у сотрудников появлялись вопросы к работодателю, оказывалось, что такой фирмы уже не существует. В той же Костомукше персонал супермаркетов SPAR за полтора года успел «поработать» в четырёх компаниях: ООО «КМ «Сервис», ООО «Компани Карат», ООО «Ворк сервис», ООО «Перамул». Все эти фирмы, зарегистрированные в Мурманске и Туле, существовали, похоже, только на бумаге.
И по всей видимости, эта схема позволяла компании избегать налогов и пенсионных отчислений. Людям не видели своих отпускных, положенных по закону северных надбавок к зарплате, не оплачивались больничные листы, сверхурочные и переработки (работать им приходилось по 14 часов). К тому же полных зарплат никто из работников никогда не получал из-за массы различных штрафов.
К слову, не правда ли, знакомая система? Учитывая текучку кадров в супермаркетах развитых сетей и в наши дни.
Но вернёмся к нашим «героям». Стоит ли говорить, что по такой модели работали и все остальные супермаркеты? Кроме того, братья Абдуллаевы решили, что с поставщиками можно не рассчитываться. Но к концу 2019 года терпение последних лопнуло, и они подали к «Интерторгу» иски совокупно на сумму более 15 млрд рублей, из которых половина – долг компании перед Сбербанком.
Тогда-то ушлые бизнесмены решили ничего никому не выплачивать. К концу 2019 года за несколько дней закрылись все супермаркеты. Вся сеть прекратила работу и была ликвидирована. Кто-то из тысяч сотрудников добился выплаты зарплаты, и то не всей, а 75%, а кто-то остался и вовсе без денег.
В феврале 2020 года «Интерторг»
Дальше ещё более непонятные факты. В случае Мушвига Абдуллаева Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти весной 2020 года пришёл к выводу, что владелец компании предпринимал попытки спасти бизнес. К примеру, он вёл переговоры с крупнейшим кредитором «Интерторга» – «Сбером» – по поводу разблокировки кредитования и увеличения(!) его объёмов. Господин Абдуллаев даже искал инвесторов (при такой-то долговой нагрузке), были попытки продать оборудование и т. д. И вновь вопрос: куда делись эти более десятка миллиардов, если практически никому компания не выплачивала если не полных сумм, то их часть? Несложно догадаться, что все эти попытки были тщетными.
Мушвиг Абдуллаев не стал дожидаться привлечения его к субсидиарной ответственности по всем 16 млрд рублей, и предпочёл покинуть Россию в «неизвестном направлении». Его сразу объявили сначала в федеральный, а затем международный розыск. Но если
Именно о такой сумме идёт речь по другому уголовному делу. Его возбудило Главное следственное управление ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сопряжённом с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 7 ст. 159 УК РФ).
По другим данным, Мушвиг Абдуллаев
Что касается его брата Аллахверди, то он ожидает итоговый вердикт Головинского суда Москвы.
В итоге что получается? Неплохо, правда, когда можно скрыться за границей с награбленными миллиардами? Как это пресекать изначально, чтобы не требовать потом экстрадиции разыскиваемого беглеца (со спорным результатом самой процедуры выдачи)?
Усидит ли Ефим Гинзбург на двух стульях или пополнит ряды иноагентов?
Заместитель министра транспорта Иванов против угольщиков
Первый зампред правительства Подмосковья Стригункова арестована по подозрению во взятке в 150 млн рублей
За активами осуждённого Бориса Шпигеля и его «Биотэка» началась охота без правил
Присяжные проигнорировали выводы экспертиз, исключающие причастность Вячеслава Климова к убийству сестры