Вывод миллиарда рублей из банка «Ассоциация» может привести буддиста Станислава Машагина за решётку
Российские банкиры и предприниматели с каким-то животным упорством продолжают творить мошеннические схемы по выводу из банков миллиардов рублей. И аресты их коллег по хитрому «бизнесу» ранее, для свежеиспечённых комбинаторов наукой не служат. Вот и глава буддийского центра «Ясный свет» Станислав Машагин решил «намедитировать» себе миллиард-другой из нижегородского банка «Ассоциация». Но эта комбинация оказалась неединственной на счету буддиста и его компаньонов.
На днях Московский райсуд Нижнего Новгорода продлил Станиславу Машагину до 9 июня срок ареста по уголовному делу о хищении средств у обанкротившегося нижегородского банка «Ассоциация». Следствие
В начале октября сотрудники ФСБ
Здесь стоит отметить, что лицензия у банка «Ассоциация» была
ЦБ предписал доформировать резервы, в результате «Ассоциация» утратила собственный капитал. А поскольку собственных средств у кредитной организации нет, то Арбитражный суд вполне естественно
Расследование по поводу куда с корсчёта банка, открытом в бывшей иностранной «дочке» ВТБ – VTB Bank Europe, «растворились» почти 4 млрд рублей
В ходе конкурсного производства Агентство по страхованию вкладов (АСВ)
Поэтому в 2020 году Генпрокуратура отправила на Кипр соответствующий запрос в рамках международной правовой помощи. Ответ киприотов и пролил свет на обстоятельства вывода денег из «Ассоциации». Оказалось, что схему хищений выдумал экс-казначей банка Макаревич совместно с соучредителями московской инвесткомпании «Волга капитал» (в 2020 году признана банкротом) 42-летним Станиславом Машагиным и 38-летним совладельцем ООО «Капитал-регионы» Павлом Увяткиным в 2013 году.
В ходе расследования СКР
В общей сложности по этой схеме на Кипр было выведено более 2,2 млн евро и 2 млн долларов. Понятно, что в «Ассоциации» образовалась огромная финансовая дыра, которая и «засосала» банк в банкротство. Вопрос, видимо, риторический: почему регулятор вовремя не заметил странного хождения денег? Это сложно?
Хотя до этого банк «Ассоциация»
Выше мы упоминали фигуру казахстанского олигарха (входит в 10-ку богатейших предпринимателей соседней страны) Тимура Турлова неспроста. Они со Станиславом Машагиным давние знакомые. Отказавшийся в 2022 году от российского гражданства господин Турлов, по версии следствия, тоже принимал участие в выводе средств из банка «Ассоциация».
В рамках уголовного дела Арбитражный суд Нижегородской области
Сам Тимур Турлов категорически
Одной «Ассоциации» господам Турлову и Машагину, видимо, недостаточно, и партнёры завели совместный бизнес в Казахстане. Как
Он же сообщил, что в феврале этого года на сайте государственного Банка развития Казахстана появилась информация от публичной компании «AKASHI Data Center PLC» о заявке на кредит. И здесь интересный момент. СМИ говорят, что одним из владельцев компании значится Тимур Турлов, а руководителем … Машагин Станислав Олегович. Кроме того, господин Машагин, по версии тех же СМИ, является ещё и учредителем и гендиректором ТОО «Инфраструктура Казахстана». Некоторые услуги ТОО связаны с работой Центра обработки данных. Упрощённо это огромный сервер хранения и обработки информация.
По мнению СМИ, именно на строительство этого Центра обработки данных и
Дерзко, ничего не скажешь. Но, видимо, теперь судьба проекта под большим вопросом. Станислав Машагин – в СИЗО, и неизвестно, когда выйдет, и выйдет ли вообще на свободу. Обвинение ещё не предъявлено. К Тимуру Турлову вопросы в России не сняты.
Между тем, обвиняемый Машагин сообщил, что 21 марта проводилась очная ставка между ним и представителем АСВ. В протоколе значилось, что, уплатив 984 млн рублей ущерба, он может
И сразу вопрос. Сможет выйти до суда? Или удастся уйти от ответственности? Ведь были прецеденты, когда фигурантам громких уголовных дел, при достаточных возможностях, удавалось скрываться от суда даже из-под домашнего ареста.
Усидит ли Ефим Гинзбург на двух стульях или пополнит ряды иноагентов?
Заместитель министра транспорта Иванов против угольщиков
Первый зампред правительства Подмосковья Стригункова арестована по подозрению во взятке в 150 млн рублей
За активами осуждённого Бориса Шпигеля и его «Биотэка» началась охота без правил
Присяжные проигнорировали выводы экспертиз, исключающие причастность Вячеслава Климова к убийству сестры