ГК «АСВ» просит арестовать имущество бывших членов правления «Нэклис-Банка» Алферова, Ларичева, Петровой и Уманского
ГК «АСВ» запросило суд арестовать денежные средства и имущество четырех бывших членов правления «Нэклис-Банка» Дмитрия Алферова, Виталия Ларичева, Елены Петровой и Олега Уманского в пределах двух миллиардов рублей.
В Арбитражный суд поступило заявление с запросом об аресте имущества экс-руководства Нэклис-банка. Об этом
Основным собственником «Нэклис-Банка» ранее была Наталья Касперская, президент группы компаний InfoWatch, сооснователь и бывший генеральный директор компании «Лаборатория Касперского». Центробанк отозвал у банка лицензию в январе 2020 года.
До этого бывший председатель правления банка Сергей Борискин, который в настоящее время находится под арестом, обратился в правоохранительные органы с заявлением, попросив полицию провести проверку по факту якобы «незаконных действий» Натальи Касперской. Борискин и его заместитель Наталья Акулова проходят в качестве обвиняемых по уголовному делу о крупном мошенничестве из-за вывода активов банка.
Помимо этого, ведется рассмотрение еще одного уголовного дела в отношении неустановленных лиц, которое было возбуждено по факту мошенничества. В его основе лежат обстоятельства получения «Нэклис-Банком» субординированных займов, а также выдача личного займа упомянутому выше Сергею Борискину от кипрской компании Касперской Organat Financial Limited, через которую она владела банком.
Первый зампред правительства Подмосковья Стригункова арестована по подозрению во взятке в 150 млн рублей
За активами осуждённого Бориса Шпигеля и его «Биотэка» началась охота без правил
Присяжные проигнорировали выводы экспертиз, исключающие причастность Вячеслава Климова к убийству сестры
Камчатские миражи миллиардера Редькина
Какое новое испытание подготовила таможенная служба для участников ВЭД?